Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در mom_ads120x از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home2/danaftir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4718
دستگیری اعضای بزرگترین شبکه پولشویی ایران با 30 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی! - نیک نفت
10:04:10 - یکشنبه 24 نوامبر 2019
دستگیری اعضای بزرگترین شبکه پولشویی ایران با ۳۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی!
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. 

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. 

 

Image result for شبکه پولشویی"

 

نیک نفت به نقل از تسنیم:    رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یک هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.

 هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهار داشت: در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: این باند ۳ سرشبکه اصلی و ۶ همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند. علاوه براین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰۰ نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: معاملات املاک، مستقلات، سهام‌های بورسی و غیربورسی، شمش، ارزش، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است.

وی گفت: ارزیابی اولیه‌ املاک متهمان تاکنون یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شده و همچنین ۴۰ شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز از متهمان شناسایی شده است.

هاشمیان ادامه داد: بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و ده‌ها کیلوگرم شمش طلا که تاکنون ۲۰ کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است.

وی گفت: کلاهبرداران با افتتاح صدها حساب بانکی به نام‌های واهی، سودهای کلان به جیب زده‌اند. علاوه براین متهمان برای پولشویی و فرار مالیاتی هیچگونه اموالی به نام خود نداشتند و همه املاک و اموال به نام افراد دیگر است اما با وکالت‌نامه‌ها و اقرارنامه‌هایی که از این افراد می‌گرفتند، در عمل همه سودها به جیب آنان می‌رفت.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بررسی‌های بیشتر درباره این پرونده و شناسایی اموال متهمان همچنان ادامه دارد.

منبع:

Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 11
خط لوله نفت ایران/ اسرار جدیدی که اسد درباره دلایل بحران سوریه برملا کرد!

Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 11
افزایش قیمت بنزین/ با سهمیه ۱۵۰۰ تومان، آزاد ۳۰۰۰ تومان

Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 11
کشف میدان جدید بزرگ نفتی “نام‌آوران” ایران

Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 11
غول نفتی آرامکو وارد بازار بورس می‌شود.

Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 39
طرح استیضاح وزیر نفت کلید خورد.

Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 39
دستگیری اعضای بزرگترین شبکه پولشویی ایران با ۳۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی!

Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 39
خط لوله نفت ایران/ اسرار جدیدی که اسد درباره دلایل بحران سوریه برملا کرد!

Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 39
افزایش قیمت بنزین/ با سهمیه ۱۵۰۰ تومان، آزاد ۳۰۰۰ تومان

Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 64
  • میادین نفتی و گازی که بعد از انقلاب کشف و بهره‌برداری شدند.

  • Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 64
  • نفت در آذربایجان شرقی از ادعا تا واقعیت/استخراج شاید زمانی دیگر

  • Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 64
  • بهرگانسر؛ نخستین میدان نفتی خلیج فارس

  • Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 64
  • اینجا آبادان است، نفتی ترین شهر ایران در دهه ۱۳۳۰+تصاویر

  • Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 87
  • حمله برنامه‌ریزی‌شده دشمن به تأسیسات عسلویه خنثی شد.

  • Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 87
  • اعلام آماده‌باش و وضعیت نارنجی در عسلویه، ماهشهر و کنگان

  • Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 87
  • نفت بشکه ای ۱۰۰ یورو/ پیش‌بینی کارشناسان انرژی: قیمت نفت افزایش زیادی خواهد یافت.

  • Notice: Undefined variable: i in /home2/danaftir/public_html/wp-content/themes/payamenasim/sidebar-rightsingle.php on line 87
  • عربستان کشتی ایرانی را پس نمی‌دهد/۲۰۰هزار دلار برای هر روز نگهداری!
  • تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
  • RSS oil news

  • RSS energy news